Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Αλισέρ Ουσμάνοφ μήνυσε μια γερμανική μονάδα της UBS Group AG για τις εκθέσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος που, όπως ισχυρίζεται, προκάλεσαν παράνομη ποινική έρευνα εναντίον του, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
Ο Ρώσος μεγιστάνας κατέθεσε την αγωγή στο περιφερειακό δικαστήριο της Φρανκφούρτης στις 7 Ιουνίου, ανέφεραν οι δικηγόροι του σε δήλωσή τους τη Δευτέρα. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι οι εκθέσεις της τράπεζας -που κατατέθηκαν το διάστημα 2018-2022 – υπέδειξαν λανθασμένα δυνητικά ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.
Μια εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Φρανκφούρτης αρνήθηκε να σχολιάσει αμέσως. Η UBS επίσης δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.
Στον μεγιστάνα είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι μεταξύ δεκάδων δισεκατομμυριούχων, συμπεριλαμβανομένου του Ρομάν Αμπράμοβιτς, και μελών της οικογένειάς του που έχουν στραφεί στα κορυφαία δικαστήρια του μπλοκ σε μια προσπάθεια να απεγκλωβιστούν από τη λίστα και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά τους – με μικρή επιτυχία.
Το 2022, οι γερμανικές αρχές πραγματοποίησαν πανελλαδικές εφόδους σε ακίνητα που συνδέονται με τον Ουσμάνοφ στο πλαίσιο έρευνας για παραβίαση κυρώσεων, επειδή φέρεται να διατηρούσε – και να πλήρωνε προσωπικό ασφαλείας για να φροντίζει – ένα πολυτελές συγκρότημα στη Βαυαρία.
Τα γραφεία της UBS στη Φρανκφούρτη και το Μόναχο ερευνήθηκαν από τους εισαγγελείς στο πλαίσιο της έρευνας. Δικαστήριο της Φρανκφούρτης έκρινε αργότερα ότι τα εντάλματα έρευνας που συνδέονταν με τον Ουσμάνοφ ήταν παράνομα.
Ο Ουσμάνοφ ίδρυσε την USM, έναν επενδυτικό όμιλο με έδρα τη Ρωσία που ελέγχει την Metalloinvest, τον μεγαλύτερο παραγωγό σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας. Είναι ο έβδομος πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας με περιουσία ύψους σχεδόν 19 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires. Εκτός από τη ρωσική υπηκοότητα είναι επίσης επίτιμος πολίτης του Ουζμπεκιστάν, όπου γεννήθηκε.