Η Τουρκία προχώρησε στη σύλληψη πρώην αντιπροέδρου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK Party) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο έρευνας για επενδυτικά κεφάλαια, καθιστώντας την την πρώτη υψηλόβαθμη πολιτική προσωπικότητα που εμπλέκεται ρητά στο σκάνδαλο, το οποίο έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές της χώρας.
Η Fatma Betul Sayan Kaya, η οποία είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Οικογένειας, συνελήφθη με την υποψία παραβίασης της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.
Η σύλληψη κλιμακώνει την έρευνα για φερόμενη χειραγώγηση επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει πλέον επεκταθεί πέρα από τα στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα και αφορά υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους και πολιτικούς. Ο Ερντογάν δήλωσε την Πέμπτη ότι στην έρευνα έχουν εμπλακεί πρόσωπα “που δεν θα μπορούσε κανείς ποτέ να φανταστεί” και δεσμεύτηκε ότι θα τιμωρηθούν όσοι αποκόμισαν παράνομα κέρδη ή συνέβαλαν στη χειραγώγηση των αγορών.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Akin Gurlek, δήλωσε ότι η υπόθεση δεν αφορά απλώς τη χειραγώγηση μετοχών, αλλά περιλαμβάνει “εκτεταμένη απάτη και ένα εγκληματικό δίκτυο”.
Το σκάνδαλο ξέσπασε στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν αρκετές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υψηλού προφίλ αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στα αιτήματα εξαγοράς μεριδίων από επενδυτές. Στη συνέχεια, οι εποπτικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, επηρεάζοντας περίπου μισό εκατομμύριο επενδυτές.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι αρχές είχαν συλλάβει τον διευθύνοντα σύμβουλο του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Istanbul), Korkmaz Ergun, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.
Ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς, Ibrahim Omer Gonul, καθώς και ο σύζυγος της Kaya, Ilyas Kaya, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό καθεστώς δικαστικού ελέγχου, αφού κατέθεσαν ως ύποπτοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Anadolu.
Η Kaya παραιτήθηκε από τη θέση της στο κόμμα τον Σεπτέμβριο, αφού το αντιπολιτευόμενο Νέο Κόμμα (New Party) έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις συναλλαγές της σε συγκεκριμένες μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια.
Δεν απάντησε στα αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό, μετά την ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών ότι ζητούν τη σύλληψή της, ενώ το δημοσίευμα του Anadolu δεν περιλάμβανε τη δική της απάντηση στις κατηγορίες.
Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι είχε πρόσβαση σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες και γνώριζε εκ των προτέρων τις επικείμενες εκκαθαρίσεις των επενδυτικών κεφαλαίων. Ως ενδείξεις επικαλούνται τις επαφές της με στελέχη του επενδυτικού κλάδου, καθώς και την πώληση μετοχών της εταιρείας Ozata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AS στις 16 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από την εντολή των εποπτικών αρχών για την εκκαθάριση των επενδυτικών κεφαλαίων.
Η μετοχή της Ozata είχε σημειώσει άνοδο άνω των 23 φορές μεταξύ Απριλίου και 15 Σεπτεμβρίου, προτού καταγράψει πτώση 97,5% κατά τους επόμενους δύο μήνες, κλείνοντας την Πέμπτη στα 113,4 τουρκικές λίρες.
Η Kaya και ο σύζυγός της είχαν προηγουμένως υποβάλει αίτημα για την επιστροφή των κερδών που αποκόμισαν από τις συγκεκριμένες συναλλαγές, μέσω ενός μηχανισμού εθελοντικής καταβολής χρημάτων, τον οποίο είχε θεσπίσει η εποπτική αρχή της αγοράς.
