8.5 C
London
Sunday, March 16, 2025

Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»

Date:

Related stories

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την τραγωδία στο κλαμπ της Βόρειας Μακεδονίας

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την τραγωδία στο κλαμπ της Βόρειας Μακεδονίας Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας να συνδράμει τους Σκοπιανούς σε όσα χρειαστούν Συλλυπητήρια ανάρτηση για την τραγωδία στην πόλη Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας, με τους δεκάδες νεκρούς σε νυχτερινό κέντρο, έκανε ο Κυριακος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας να…

Μητσοτάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης η αναβάθμιση της Moody’s – Αντιθεσμική η στάση των κομμάτων που απουσίασαν από την ορκωμοσία Τασούλα

Η ορκωμοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, η απουσία κομμάτων από αυτή, μια σειρά από κυβερνητικές δράσεις σε Υγεία, Οικονομία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, η αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας από τον οίκο Moody's και η αστική ανάπλαση στο Μάτι, απασχόλησαν - μεταξύ άλλων - την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook. Στην αρχή της τοποθέτησής του,…

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης υπ’ αριθμόν 168/2024, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2024, δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.

Η υπόθεση αφορά τη διαλεύκανση σειράς αδικημάτων που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ειδική μνεία γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας. Συνολικά, ελέγχονται 8 φυσικά πρόσωπα και 5 εταιρείες.

Αναλυτικά η Διάταξη της Αρχής

Η Διάταξη Δέσμευσης, που εκδόθηκε από την Αρχή υπό την προεδρία του κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν:

• Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.

• Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.

Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:

• Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.

• Κινητής και ακίνητης περιουσίας.

• Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Latest stories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here