Η πορεία των χρημάτων από τα POS σε Ισλανδία, Δανία και πάλι πίσω – Πώς λειτουργούσε η οργάνωση του Γιαννακόπουλου με το «Χωριάτικο»

Ζάλη προκαλούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διενήργησαν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. γύρω από το δίκτυο καταστημάτων «Χωριάτικο» και τον ιδιοκτήτη της Άγγελο Γιαννακόπουλο ο οποίος εμφανίζεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης και κατηγορείται για φορολογική απάτη ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συνέλλεξαν οι Αρχές, ο επιχειρηματίας και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, μέσα από ένα πλέγμα κανονικών και εικονικών εταιρειών που ξεπερνούν τις 430, φόρτωναν το Δημόσιο με χρέη και εν συνεχεία ξέπλεναν χρήματα μέσω λογαριασμών που διατηρούσαν σε χώρες του εξωτερικού.

Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν πως η οργάνωση διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ισλανδίας και της Δανίας, που ήταν συνδεδεμένοι με τα POS των καταστημάτων που διαχειριζόταν σε Αττική, Μύκονο και Ρόδο.

Τα χρήματα μεταφέρονταν στο εξωτερικό και στη συνέχεια «επανεισάγονταν» ως έσοδα από το εξωτερικό και χρησιμοποιούνταν για αγορές ακινήτων, εκτάσεων, πολυτελών οχημάτων, επενδυτικών πακέτων κα.

Όπως προαναφέρθηκε, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές της Αττικής, της Ρόδου και της Μυκόνου, έχοντας υπό την «ομπρέλα» τους 433 επιχειρήσεις εκ των οποίων, 340 καταστήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται από φούρνοι και καφετέριες μέχρι καφέ μπαρ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά με strip show.

Για τη λειτουργία των καταστημάτων η οργάνωση διέθετε κεντρικά γραφεία στην Αττική που τα συντόνιζε με άτυπο λογιστικό γραφείο εντός των εγκαταστάσεων, εξειδικευμένο λογιστικό γραφείο σε εξωτερικό χώρο με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο, ευρύ δίκτυο αχυρανθρώπων (περισσότεροι από 100) και στενή ομάδα υποστήριξης.

Ο Γιαννακόπουλος κατηγορείται ότι εξασφάλιζε με καταβολή μηνιαίου μισθού ύψους περίπου 1.000 ευρώ τους «αχυρανθρώπους» που ήταν άνθρωποι χαμηλού βιοτικού επιπέδου, με προβλήματα υγείας, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που οι «αχυράνθρωποι» ήταν νεκροί ή ανύπαρκτοι.

Ακολούθως με τα λογιστικά του γραφεία και σε πλήρη άγνοια των αχυρανθρώπων δημιουργούσε εταιρείες ΙΚΕ στα στοιχεία αυτών, άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και προχωρούσε στο άνοιγμα των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούσαν αφανώς, αποκλειστικά άλλα μέλη της οργάνωσης προς όφελος του επιχειρηματία.

Ο βασικός σκοπός ήταν η αποφυγή των υποχρεώσεων έναντι του κράτους, καθώς γνώριζε ότι όποιες νομικές και αστικές συνέπειες θα κατέληγαν στον αχυράνθρωπο.

Έτσι, σε βάθος δεκαετίας που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, διαπιστώθηκε πως δεν κατέβαλε τα εξής:

– Εργοδοτικές εισφορές στον ΕΦΚΑ ύψους περίπου 38.800.000 ευρώ.

– Χρέη από επιστρεπτέες προκαταβολές δημοσίου, φόρων μισθωτών υπηρεσιών περίπου 38.000.000 ευρώ.

– Αποκρυπταία φορολογητέα ύλη ύψους περίπου 43.000.000 ευρώ (ΦΠΑ, Φόρος Εισοδήματος κλπ).

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς παραλιών

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, η οργάνωση λάμβανε μέρος στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την ενοικίαση παραλιών με προσφορές που ήταν ασύμφορες για τους λοιπούς ενδιαφερομένους (πχ ενοικίαση παραλίας με τιμή εκκίνησης 100.000 ευρώ την κατοχύρωνε με 1.000.000 ευρώ για 3 έτη, με νομική οντότητα που λειτουργούσε στα στοιχεία αχυρανθρώπων).

Ακολούθως κατέβαλε συνήθως την πρώτη δόση και δεν ξανά πλήρωνε για τα επόμενα τρία έτη. Στο τελευταίο έτος βεβαιωνόταν τα χρέη στην οικεία Δ.Ο.Υ. και με πρόταση του Δήμου θα γινόταν αποπομπή. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή η οργάνωση έκανε αναστολή λειτουργίας της εταιρείας και τα χρέη πήγαιναν στον αχυράνθρωπο.

Το επόμενο διάστημα συμμετείχε εκ νέου σε διαγωνισμό με άλλο νομικό πρόσωπο και άλλον αχυράνθρωπο επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.

Να σημειωθεί ότι και τα υπόλοιπα χρέη που συσσωρεύονταν στο νομικό πρόσωπο, όπως μη καταβολή εισφορών και ΕΦΚΑ, κατέληγαν στον αχυράνθρωπο που δεν διέθετε καθόλου περιουσία και το δημόσιο δεν εισέπραττε ούτε ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό είχε καταφέρει μόνο στη Ρόδο να φτάσει να ελέγχει 28 πόστα παραλιών. Επιπλέον τα μέλη της οργάνωσης κατοχύρωναν χώρους σε πόστα που τους ενδιέφερε για 10 χρόνια και ακολούθως τα έκανε υπομισθώσεις σε εταιρείες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ