Η Citigroup διερευνάται από ομοσπονδιακές κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για φερόμενους δεσμούς της με Ρώσο αξιωματούχο που έχει υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.
Η έρευνα, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το FBI και την IRS, επικεντρώνεται στο έργο της Citigroup για την Heritage Trust, η οποία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Σουλεϊμάν Αμπουσαϊντόβιτς Κερίμοφ, ανέφερε πηγή του πρακτορείου Bloomberg, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Ο Κερίμοφ είναι Ρώσος δισεκατομμυριούχος για τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν αποφανθεί στο παρελθόν ότι είχε επωφεληθεί από κρατική διαφθορά.
Μέρος της έρευνας εξετάζει τις πολιτικές και τα συστήματα της Citigroup για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, τόνισε η πηγή.
Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τιμωρήσει τη Citigroup τα τελευταία χρόνια για ελλείψεις στη διαχείριση κινδύνων και στις ελεγκτικές της διαδικασίες. Τον Ιούλιο, η Federal Reserve δήλωσε ότι η τράπεζα δεν είχε σημειώσει επαρκή πρόοδο ως προς την επίλυση ενός ζεύγους εντολών συναίνεσης που είχε λάβει το 2020 και της επέβαλε κυρώσεις 136 εκατομμυρίων δολαρίων.
“Η Citi έχει δεσμευτεί να διεξάγει όλες τις δραστηριότητές της με τη μεγαλύτερη προσοχή προς τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς”, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση που εστάλη μέσω email στο Bloomberg. “Ταυτόχρονα, τερματίζουμε ενεργά σχεδόν το σύνολο των θεσμικών τραπεζικών δραστηριοτήτων μας στη Ρωσία, εκτός από εκείνες τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υπόλοιπων νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών μας, ενώ προχωρούμε στο κλείσιμο της ρωσικής καταναλωτικής τραπεζικής μας δραστηριότητας”.