Κύκλωμα φοροδιαφυγής με «όχημα» καταστήματα με ρούχα και παπούτσια

Κύκλωμα που είχε όλα τα βασικά προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της εγκληματικής οργάνωσης και δρούσε προς την κατεύθυνση απόκτησης παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής καταβολής φόρων και άλλων υποχρεώσεων εντόπισε από τους ελέγχους του το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ομάδα εκμεταλλεύονταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, κυρίως της Αττικής και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη και αλλού, έχοντας όμως ιδρύσει ατομικές επιχειρήσεις επ’ ονόματι ατόμων που αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Πέντε εκ των ανωτέρω προσώπων κατέχουν ηγετική θέση στην οργάνωση, ενώ οι λοιποί εμπλεκόμενοι κατέχουν απόλυτα διακριτούς ρόλους προς διευκόλυνση της δράσης της οργάνωσης, όπως μεταφορά των εισπράξεων των καταστημάτων προς το κοινό ταμείο της οργάνωσης, πρόσληψη υπαλλήλων κ.λ.π.

Η εγκληματική οργάνωση, μόλις δημιουργείτο αρνητικό φορολογικό προφίλ (οφειλές μεγάλου ύψους) για ένα παρένθετο πρόσωπο, επέλεγε τον επόμενο «άφθαρτο» κρίκο της αλυσίδας, ο οποίος «δραστηριοποιείτο» ως διάδοχη κατάσταση, συνήθως στα ίδια καταστήματα και χρησιμοποιώντας το προσωπικό του προηγούμενου «επιχειρηματία». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι σε ένα από τα καταστήματα εκδίδονταν φορολογικά στοιχεία από Φ.Τ.Μ., με τα στοιχεία της προηγούμενης «ιδιοκτήτριας».

Οι συνολικές φορολογικές οφειλές των ανωτέρω προσώπων, που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις δηλώσεις τους, υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ. Σε αυτό βέβαια δεν υπολογίζονται οι υποχρεώσεις του τελευταίου παρένθετου προσώπου, το οποίο έχει κάνει έναρξη εργασιών το 2018 και «δραστηριοποιείται» με ένδεκα καταστήματα, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις ως προς το Φ.Π.Α. όλων των παρένθετων προσώπων, καθόσον οι εκροές που αναφέρονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. αντιστοιχούν περίπου στο 10% των ακαθαρίστων εσόδων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

image

Τα ακαθάριστα έσοδα της οργάνωσης, μόνο για τα έτη 2016 και 2017, με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ξεπερνούσαν τα 2.600.000 ευρώ. Ενδεικτικό των προσδοκιών της οργάνωσης είναι ότι σε κάποια χρονική στιγμή πληρώνονταν, μόνο για ενοίκια των καταστημάτων, το ποσό των 24.000 ευρώ το μήνα.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τη συνδρομή υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας (σε μία εγκατάσταση), σε δώδεκα εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν:

  • 49 τόνοι (περίπου) ενδυμάτων που βρίσκονταν σε 2.440 σάκους (σε αποθηκευτικό χώρο)
  • 109.646 τεμ. ενδυμάτων
  • 4.661 ζεύγη υποδημάτων
  • 1.600 κιλά ενδύματα σε σάκους (βρίσκονταν σε ένα κατάστημα)
  • 1.008 τεμ. ενδυμάτων, επί των οποίων είχαν τοποθετηθεί πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών (απομιμητικά προϊόντα), τα οποία καταστράφηκαν
  • 6.525 ευρώ
  • Ένα (1) Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο
  • Φ.Τ.Μ. και POSτων καταστημάτων

Συνελήφθησαν δύο άτομα. Διαφεύγουν τη σύλληψη ακόμη δεκατρία άτομα. Σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τέλεση βασικών αδικημάτων των διατάξεων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κ.λ.π.

Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα της οργάνωσης εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν - διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης από νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις ή ανάλογο αποδεικτικό από τη χώρα εισαγωγής επίσημα μεταφρασμένο αντίστοιχα για όλα τα διατιθέμενα είδη. Οι υπάλληλοι της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., με όπλα τους τον επαγγελματισμό, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσουν, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

back to top

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Αρχίστε να μιλάτε» για να λήξει η παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση

18 November, 2018

Με κεντρικό φετινό θέμα τον αθλητισμό, εορτάζεται σήμερα 18 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών εν...

Χειροπέδες σε συμμορία που άνοιγε σπίτια στην Πέλλα

18 November, 2018

Πρόκειται για έναν 37χρονο Έλληνα, έναν 46χρονο αλλοδαπό και δύο συνεργούς του, έναν 43χρονο και μια 24χρονη  ...

Ποινικές διώξεις σε βάρος έξι συλληφθέντων για τα επεισόδια στην επέτειο του Πολυτεχνείου

18 November, 2018

Στις εισαγγελικές αρχές οδηγήθηκαν κατά πληροφορίες 14 από τους 19 συλληφθέντες, καθώς κάποιοι εξ αυτών φέρονται να νοση...

Αμβρόσιος: Δεν ανέφερα ποτέ περί παραίτησης του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου

18 November, 2018

«Είπα ότι το θέμα των εφημέριων είναι πολύ καυτό και αυτό πρέπει να συζητήσουμε, ενώ τα περιουσιακά είναι δεύτερα σε αυτ...

Ξεκινά γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ η Τουρκία

18 November, 2018

Το τουρκικό υπουργ&epsilo...

Ειρηνευτική συμφωνία Αφγανιστάν- Ταλιμπάν μέσα στο 2019 «βλέπουν» οι ΗΠΑ

18 November, 2018

Την ελπίδα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία με τους Ταλιμπάνμέχρι τον Απρίλιο του 2019 εξέφρασε ο ειδικός απεσταλμένος...

Σταϊκούρας: Ο κ. Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των φόρων

18 November, 2018

«Ότι γυαλίζει, δεν είναι χρυσός. Η κυβέρνηση προτείνει αποσπασματικά, με μεγάλη καθυστέρηση και ατολμία, σε βάθος χρόνου...

Εκατοντάδες τραυματίες στη Γαλλία στην κινητοποίηση των «κίτρινων γιλέκων»

18 November, 2018

Τουλάχιστον 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Γαλλία- εκ των οποίων οι 14 σοβαρά - κατά τους αποκλεισμούς δρόμων που οργαν...

Το απίθανο ποσό που προσφέρει στον Ράμσεϊ η Γιουβέντους

18 November, 2018

Δελεαστικότατη θα είναι η προσφορά που ενδέχεται να καταθέσει η Γιουβέντους στον Άαρον Ράμσεϊ προκειμένου να... κάνει χα...

Τα δίχτυα σήκωσαν… αρχαίους αμφορείς στη Λέρο

18 November, 2018

Έκπληκτος έμεινε ο κυβερνήτης της μηχανότρατας «Νικόλαος» όταν διαπίστωσε ότι ανάμεσα στα ψάρια είχαν πιαστεί στα δίχτυα...

Σάμος: Νεαρός μετανάστης απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς

18 November, 2018

Οι αστυνομικοί αντεδρασαν άμεσα και έπεσαν πάνω στο νεαρό, καταφέρνοντας να τον αφοπλίσουν και να του βάλουν χειροπέδες ...

Σφαιρόπουλος: Θα κάνω τα πάντα για να πετύχουμε

18 November, 2018

Το σύνθημα για σκληρή δουλειά έδωσε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Μακάμπι.«Θα ήθελα ...

Συμφωνία με τον ελεγκτικό Οίκο εμφανίζεται έτοιμη να υπογράψει η Folli Follie

18 November, 2018

Εντός της εβδομάδας που αρχίζει αύριο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπογράψει η Folli Follieοριστική συμφωνία μ...

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε μονοκατοικία - Με εγκαύματα μία γυναίκα

18 November, 2018

Η φωτιά ξέσπασε στο σαλόνι διώροφης μονοκατοικίας – Μία γυναίκα με εγκαύματα  Φωτιά ξέσπασε...

ΕΛΣΤΑΤ: 6.119 σπίτια στην Ξάνθη δεν έχουν… τουαλέτα

18 November, 2018

Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό γνώρισμα των σπιτιών μιας άλλης εποχής, όταν πριν από αρκε...

Σε τρεις «υπόπτους» εστιάζει η αστυνομία για τη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου

18 November, 2018

Ομάδα τουλάχιστον τριών Μαλτέζων έχουν ταυτοποιήσει οι ερευνητές της δολοφονίας της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουά...

Πτολεμαϊδα: Ομάδα 30 ατόμων εγκλωβίστηκε σε καταφύγιο από τα χιόνια

18 November, 2018

Τα άτομα απεγκλωβίστηκαν μετά από προσπάθειες των εκχιονιστικών μηχανημάτων Η έντονη χιονόπ...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

CELEBNEWS.GR

oikonomia.gr

CARSNEWS

FIBERNews.GR